法人調査事例

福岡市内で事業を展開する経営者様より新規取引先との契約を検討するにあたり、その企業の信用調査を依頼されました。
対象企業は比較的新しい会社であり、過去の実績が不透明なため契約前に慎重な判断をしたいとのことでした。

調査では対象企業の財務情報、過去の取引履歴、代表者の経歴、業界内での評判を徹底的に分析。
特に過去に類似の契約トラブルがなかったか、未払い金の有無、債務超過のリスクがないかを重点的に調査しました。
その結果、対象企業は過去に他の取引先との間で支払い遅延が発生しており信用リスクが高いことが判明。

ご依頼者様はこの情報をもとに契約を見直し、慎重な交渉を進めることができました。
結果として、リスクを回避し、事業の安全性を確保することができました。
調査費用220,000円 データ経費110,000円 合計330,000円

福岡の中堅企業の経営者様より、社内で不正行為が疑われるとの相談を受けました。
特に、ある幹部社員が会社の資金を私的に流用している可能性があるとの情報があり、内部調査を実施することになりました。

まず、問題となっている幹部社員の取引履歴を詳細に分析。
また、社内の複数の従業員からの証言を集め、状況を把握しました。
その結果、幹部社員が架空の取引を作り出し、会社の資金を個人口座に流していたことが判明しました。

この証拠をもとに企業側は法的措置を取り適切な対応を実施。
結果として企業の信用を守り、上場準備段階の企業にとって致命的な問題を未然に防ぐことができました。
調査費用440,000円